Procesowanie stawek VAT w oparciu o aktywność kontrahenta w systemie VIES

Opcja ta znajduje się w punkcie “Jak chcesz przetwarzać stawki VAT produktów?” wtyczki BLK_CAI_COM_ORD_OPT_100

‍

Ustawienia w konfiguracji Optimy:

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy jest włączona opcja automatycznego pobierania danych kontrahenta z Bazy REGON/VIES oraz weryfikacja VAT.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry znajduje się parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach handlowych, który jest domyślnie zaznaczony. Przy takim ustawieniu, po wybraniu kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Fakturach Sprzedaży, Przyjęciach Zewnętrznych, Fakturach Pro Forma, Wydaniach Zewnętrznych oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT lub VIES.

‍

Jak działa procesowanie stawek w oparciu o aktywność w VIES?

1. Jeśli kontrahent ma NIP i kod kraju jest inny niż PL to wykonane zostanie sprawdzenie aktywności kontrahenta w systemie VIES

2. VIES ustawia podmiot gospodarczy oraz osobę fizyczną

3. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji na dokumencie, parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES znajdujący się na zakładce [Kontrahent] jest automatycznie zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT/ VAT-UE czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy

4. W przypadku, jeżeli status kontrahenta jest wewnątrzunijny, a kontrahent nie jest aktywnym podatnikiem w bazie VIES, wówczas na dokumentach stosowane są krajowe stawki VAT.

5. Szczególnym przypadkiem weryfikacji statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta jest kontrahent z numerem NIP z prefiksem PL. Taki kontrahent jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT, jednak może być on również zweryfikowany w bazie VIES. W sytuacji, kiedy weryfikacja w bazie VIES jest negatywna, nie są zmieniane ustawienia parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES.

Jeśli VIES spełni warunki - powinien nadpisać ustawienia z tabeli mapowania stawek

‍

Przykład:

Robimy zamówienie dla zagranicy z kontrahentem detalicznym

Dla zamówienia ustawia walutę, VAT dla kraju na wszystkie pozycje i OSS (waluta z Baselinker, stawka VAT oraz rodzaj transakcji z mapowania w konfiguracji wtyczki)Robimy zamówienie dla zagranicy z kontrahentem z NIP aktywnym w VIES.

Dla zamówienia ustawia walutę oraz VAT 0% na wszystkie pozycje (waluta z Baselinker, VAT 0% ustawia jest po statusie VIES, rodzaj transakcji z mapowania w konfiguracji wtyczki)Robimy zamówienie dla zagranicy z kontrahentem z NIP nieaktywnym w VIES.

Dla trzeciego zamówienia ma ustawić walutę oraz VAT 23% na wszystkie pozycje (PL) (waluta z Baselinker, VAT 23% zostaje nadpisany przez VIES mimo mapowania, rodzaj transakcji Krajowy z mapowania.

(Testowy NIP z API Viesu to: PL7272445205, jeśli na zamówieniu Baselinker damy inny kraj - w zamówieniu wszystko przejdzie prawidłowo z VAT 23%)